Được em vợ rủ sang Singapore làm việc tại một công ty đồ chơi, nhưng sau khi ngủ trên ô tô, người đàn ông tỉnh dậy mới phát hiện mình đang ở cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia.
TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, quê Quang Đồng, Nghệ An) 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, quê Thanh Tùng, Cà Mau) 14 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung quen biết Phạm Anh Hùng (hiện không có mặt tại địa phương). Sau một thời gian liên lạc, Hùng rủ Trung sang Campuchia làm việc với lời hứa về một công việc có thu nhập hấp dẫn.
Làm theo chỉ dẫn của Hùng, Trung một mình di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Tại đây, Trung được một người đàn ông đón rồi đưa vượt biên sang Campuchia thông qua đường tiểu ngạch. Khi đặt chân đến nước bạn, Trung được đưa vào một tòa nhà cao 6 tầng – nơi được xác định là trụ sở của một công ty chuyên tổ chức các hoạt động lừa đảo. Tại đây, Phạm Anh Hùng giữ vai trò quản lý.
Trong khi đó, Nguyễn Sơn Lam cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng theo một cách khác. Lam được em vợ giới thiệu sang Singapore làm nhân viên cho một công ty đồ chơi. Tin tưởng lời giới thiệu, Lam lên xe để di chuyển. Tuy nhiên, sau khi ngủ một giấc trên xe, khi tỉnh dậy Lam mới phát hiện phương tiện đã đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, Lam cũng bị đưa vượt biên sang Campuchia và được bố trí làm việc ngay tại tòa nhà nơi Trung đang có mặt.
Theo sự phân công của công ty, Nguyễn Sơn Lam được xếp vào bộ phận D1, còn Nguyễn Văn Trung làm việc tại bộ phận D2. Mô hình hoạt động của đường dây này được tổ chức theo nhiều cấp. Trong đó, D1 là nhóm nhân viên mới vào làm, D2 gồm những người đã có kinh nghiệm và được thăng cấp từ D1, còn D3 là những thành viên kỳ cựu, có nhiệm vụ hỗ trợ chủ công ty điều hành và quản lý hai bộ phận còn lại.
Ở bộ phận D1, mỗi nhân viên được cấp điện thoại, sim cùng danh sách các nạn nhân tiềm năng bao gồm đầy đủ thông tin như họ tên, độ tuổi và số điện thoại. Những người này phải làm việc theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn. Họ gọi điện cho người dân tại Việt Nam, giả danh nhân viên của các nhà mạng thông báo thuê bao đang nợ cước viễn thông hoặc mạo danh các tổ chức từ thiện để tạo lòng tin.
Khi người nhận cuộc gọi khẳng định bản thân không liên quan đến khoản nợ hoặc hoạt động từ thiện được nhắc tới, nhóm D1 sẽ tiếp tục dẫn dắt, yêu cầu họ phối hợp “làm việc” với cơ quan công an nhằm xác minh sự việc.
Đến giai đoạn này, cuộc gọi được chuyển sang bộ phận D2. Đây là nhóm đối tượng đóng giả cán bộ công an để tiếp tục thao túng tâm lý nạn nhân. Các đối tượng yêu cầu người dân kê khai thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn gây áp lực, buộc họ chuyển tiền với lý do phục vụ điều tra hoặc xác minh, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Quá trình tham gia đường dây lừa đảo, Nguyễn Văn Trung không chỉ thực hiện vai trò được giao mà còn nảy sinh ý định chiếm đoạt riêng số tiền do các nạn nhân chuyển đến thay vì nộp về cho công ty.
Để thực hiện kế hoạch này mà không bị những người quản lý phát hiện, Trung bàn bạc với Nguyễn Sơn Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để làm nơi nhận tiền. Theo cách thức đã thống nhất, mỗi khi lừa được nạn nhân chuyển tiền, Trung sẽ hướng dẫn họ chuyển trực tiếp vào những tài khoản do Lam chuẩn bị, thay vì chuyển vào hệ thống tài khoản mà công ty đang quản lý. Sau khi nhận được tiền, cả hai sẽ tự chia nhau số tiền chiếm đoạt.
Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 13/6/2024 đến ngày 10/1/2025, Nguyễn Sơn Lam đã nhờ tài khoản ngân hàng của người quen để tiếp nhận tổng cộng 64 giao dịch chuyển tiền từ các bị hại, với tổng số tiền lên tới hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí liên quan, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng, đồng thời chuyển cho Nguyễn Văn Trung hơn 862 triệu đồng theo thỏa thuận giữa hai người.
Tuy nhiên, việc âm thầm “làm ăn riêng” khiến Trung lo ngại sẽ bị công ty phát hiện. Vì vậy, Trung đã nhắn tin cho Lam, yêu cầu tìm cách trở về Việt Nam và hứa sẽ sắp xếp đưa Lam ra khỏi khu vực công ty.
Sau khi được đưa ra ngoài, Lam tìm cách trốn khỏi Campuchia bằng đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài để quay trở về Việt Nam. Dù đã về nước, Lam vẫn duy trì liên lạc với Trung thông qua ứng dụng Zalo nhằm tiếp tục nhận số tiền mà các nạn nhân chuyển vào các tài khoản đã chuẩn bị trước đó.
Đến ngày 10/1/2025, Trung thông báo với Lam rằng sẽ không tiếp tục sử dụng tài khoản cũ vì đã sử dụng trong thời gian dài, nguy cơ bị phát hiện rất cao. Sau thông báo này, Trung chủ động cắt đứt liên lạc với Lam rồi cũng trở về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch qua khu vực cửa khẩu Mộc Bài.
Theo hồ sơ vụ án, các bị hại trong vụ án đã bị chiếm đoạt số tiền từ 5 triệu đồng đến 540 triệu đồng mỗi người. Đây đều là những nạn nhân bị các đối tượng sử dụng kịch bản giả danh cơ quan chức năng để thao túng tâm lý, khiến họ tin rằng mình đang liên quan đến các vụ việc cần xác minh nên tự nguyện chuyển tiền.
Ngoài khoản tiền chiếm đoạt riêng cùng Nguyễn Sơn Lam, Nguyễn Văn Trung còn được công ty lừa đảo đặt tại Campuchia trả tổng cộng 400 triệu đồng tiền công trong thời gian tham gia hoạt động cho đường dây này.
Sau quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó khép lại vụ án, đồng thời làm rõ phương thức hoạt động có tổ chức của một đường dây lừa đảo xuyên biên giới với nhiều tầng nấc, phân công nhiệm vụ chặt chẽ và thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo: https://sohuutritue.net.vn/duoc-em-vo-ru-sang-singapore-lam-viec-nguoi-dan-ong-tinh-day-da-bi-dua-vao-o-lua-dao-tai-campuchia-d402850.html
