Mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có nhiều chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương và xác định đường dây này có tổng giá trị giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng.
Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V và ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố thêm nhiều chủ tiệm vàng và nhân viên kiểm định đá quý
Bốn bị can mới bị khởi tố gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); bà Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).
Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý)
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)
Đường dây hoạt động khép kín, điều hành từ Hồng Kông
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã liên hệ với những đầu mối người Ấn Độ thông qua các ứng dụng mạng xã hội để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam và tìm kiếm khách hàng là các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý để tiêu thụ.
Nhóm này thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng. Khi khách đồng ý mua, các bên sẽ lập nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.
Kim cương được vận chuyển qua đường hàng không, cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo khi nhập cảnh qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.
Sau khi hàng về Việt Nam, các đầu mối tại Hồng Kông sẽ điều phối việc giao nhận thông qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập. Giá bán kim cương thường thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường, hướng đến các cửa hàng vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng kinh doanh.
Sử dụng WhatsApp tự xóa tin nhắn, thanh toán bằng “mật mã” số seri tiền USD
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán đều được tổ chức theo quy trình khép kín và chịu sự điều hành của các đối tượng người Ấn Độ tại Hồng Kông.
Các thành viên chủ yếu liên lạc qua WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm che giấu dấu vết. Khi giao nhận hàng, các đối tượng sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ USD để xác nhận người nhận và hoàn tất giao dịch.
Do phương thức hoạt động tinh vi, việc thu thập chứng cứ, xác định dòng tiền, định giá tang vật và truy vết hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để mở rộng điều tra.
Đường dây buôn lậu hơn 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay cơ quan điều tra đã chứng minh đường dây này thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với tổng giá trị giao dịch trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: https://conganthanhhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/cong-an-thanh-hoa-mo-rong-dieu-tra-duong-day-buon-lau-kim-cuong-xuyen-quoc-gia-khoi-to-nhieu-chu-tiem-vang-lon-tai-tp.-h.html
Người phụ nữ liên tục to tiếng và hành hung nam tài xế. (Ảnh chụp màn hình)